هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی

به گزارش سلام آنلاین ، در آغاز جلسه دادگاه ، قاضی ضمن خواندن و فهمیدن مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری ، روند رسیدگی را اعلام کرد و به وکیل متهم گفت: روزمی ، برای نشان دادن دفاع خود به ایستگاه بیایید.

وکیل رستمی گفت: “اگر مشتری متهم به همدردی متهم شود ، باید همکاری برقرار شود و دلایل مثبت شریک زندگی باید جداگانه بیان شود.”

وکیل متهم متهم اسمیت افزود: “دستیابی به عناصر جرم مربوط به قاضی کیفری است و قاضی باید تعیین کند که آیا متهم قصد ارتکاب جرم یا تخلف را دارد یا خیر.” با این حال ، مصرف کنندگان قصد ندارند به سیستم اقتصادی کشور آسیب برسانند.

وکیل رزماری پس از دادرسی گفت: “متأسفانه ، موضوعات کیفری و حقوقی در این پرونده بهم پیوسته است.”

رستمی گفت: “در سالهای 1994 و 1995 هیچ اختلاف معنی داری در ارز وجود نداشت و در سال 1997 نرخ ارز افزایش یافت.” معیارها باید براساس سالهای 94 و 95 باشد.

پس از دادرسی ، قاضی به وکیل خود ، ریکی چیگینی ، گفت: “در سخنرانی شما ، صلاحیت دادگاه را به چالش كشیدید كه نفی شود.” به نظر شما ، موضوع منهای 20.5.97 به آینده نگاه می کند ، در حالی که ممکن است وقایع در دست بررسی مربوط به گذشته باشد. نوسانات پولی در سال 1997 به ترتیب مربوط به 94 و 95 بود.

وی اضافه کرد: “با گذشت سالها ، افرادی باعث ایجاد اختلال در ارز می شوند و این مورد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است.” طی چند سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار برداشت شده است. در حقیقت ، تأثیر برخی از جرایم در سالهای آینده مشخص خواهد شد.

به دستور قاضی احمدی ، یکی دیگر از وکلای دادگستری رزماری در صحنه ظاهر شد و گفت: “ارسال ها به کارشناسی اغلب درخواست می شود.

وی گفت: “ما می خواهیم كه اسناد اصلی در جلسه قبلی دادگاه مورد بحث قرار گیرد.”

قاضی پس از دفاع از متهم رزماری گفت: کلیه پرونده ها و سوالات انجام شده است و بانک موظف است پرونده های درخواستی را در روزهای آینده در اختیار ما قرار دهد. ما در مورد مواردی صحبت می کنیم که نمی توانیم متخصص پیدا کنیم ، بنابراین اقدامات مربوط به تخصص انجام می شود.

وی گفت: “این وقفه از طریق یک مجرمانه انجام شد که منجر به قطع اتهامات متهم در رابطه با معاملات ارزی و قاچاق ارز شد.”

قاضی افزود: جعل پرونده موکل شما موضوعی است که دادستان ادعا می کند اثبات کند که آیا این پرونده توسط متهم یا هر شخص دیگری ادعا شده است که اثبات شود.

در بحث ارزهای وارداتی و صادراتی ، رئیس دادگاه اظهار داشت: باید پرونده تشکیل شود و در این مورد تحقیقات دقیق درمورد همه آراء صادر شده مطرح می شود. آراء نتیجه کار حرفه ای است.

پس از دادرسی ، دادستان به وكیل رزماری گفت كه “موكل شما حداكثر در فعالیتهای مجرمانه از اهمیت برخوردار است.” شما می گویید ، پرسشنامه را بعنوان فلاش بک بگیرید. ما از رئیس گمرک خرم آباد استعلام کرده ایم و وی می گوید هیچ سندی از این گمرک به دست نیامده است. اظهارات موکل شما در جلسه دادگاه یا نادرست بود یا رد شد. مشتری شما در بانک اشتساد نوین یک حساب باز می کند. وی از پرداخت 2 هزار میلیارد یوان در حساب اسد بیگی مطلع شده است. قیمت خرید هارتفورد از 10 و 500 میلیارد دلار دو تریلیون از یک حساب است و مشتری شما برای انجام تعهدات خود سندی ایجاد کرده است.

دادستان در ادامه اظهار داشت: مشتری شما با استفاده از ترفندها و ترفندهای خود تعداد ثبت نام ها را کاهش داده است. در یک مورد ، 569 مورد را به سه مورد تبدیل کرد. آقای رستمی ادعا كرد كه به درخواست بانك ماسكان حساب ارزی در حساب بانك ندارد مهرداد رستمی چگینی یك حساب ارزی در بانك ماسكان داشت. پول برخی از ارزهای دولتی فروخته شده در بازار آزاد به حساب راسی رفت و او درباره پول واریزی که به حساب وی واریز شده است ، بدست آورد.

“دادستان ارائه اسناد و مدارك گفت:” یكی از ترفندهای موكل شما دستور دادن اسد برای تغییر ذینفعان است. ” در همین رابطه ، شرکت جیانگ ژانگ جیانگ نام آقای اسمیت را ذینفع عنوان کرد که این نیز نامه ای جعلی است. دخالت وی در این پرونده واقعاً خوب بود. سوال من به متهم این است که نماینده شرکت ترکی چه نمایندگی می کند؟ شما همچنین این نامه را جعل کرده اید و پرونده اکسل آن نیز در دفتر شما پیدا شده است.

نماینده دادستان در گفتگو با متهم طالبان گفت: “فکر می کنید دستگیر نخواهید شد. شما جعلی کرده اید که فرار کرده اید ، اما دوباره دستگیر شده اید.” چرا یک ماه قبل از واریز آن یک حساب با اشتهاد نوین باز کنید؟ با کلاهبرداری خود تعهد ، تغییر علاقه و تغییر یک عامل را خواهید داشت.

دادستان گفت: “طبق اعلام زندان ، اغلب بر روی درختان زندان دیده می شود که می خواهید از دیوار بلند زندان فرار کرده و از درخت فرار کنید.” شما عاری از توهم هستید.

پس از دادرسی ، قاضی به وكیل متهم گفت: “هر كس اسناد را جعل كند باید از طریق ذینفعان پیگیری شود. کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت تشخیص هذیان را ندارند و خود این ترتیب و رسم باید وظیفه خود را بر عهده داشته باشد.

نماینده دادستان پس از جلسه دادگاه گفت: “روزمی سند را با چاپگر از گمرک خرم آباد ارسال کرده است.” وی رشوه پرداخت و نامه‌های جعلی را به نمایندگی از زنان و از طریق فاکس به بانک اقتصادی نو فرستاد.

تیلور ، دادستان در گفت و گو با وکیل مدافع ، گفت: موکل شما بر اساس این واقعیت که انجام این کار اشتباه است اظهارات دروغین می کند و آنها از مزایای آن استفاده نمی کنند تخفیف های حقوقی ” وی گفت: در حال حاضر حساب بانکی خارجی در بانک مسکن ندارد ، فاش می شود که وی در بانک مسکن دارای حساب کاربری است.

دادستان ادامه داد: رزماری با استفاده از 569 ترفند ، سه دستور را ثبت کرد. این کار را برای کاهش هزینه های گمرکی ، از بین بردن رویه های گمرکی و تعادل ارز برای انجام تعهدات خود انجام داده است.

دادستان ادامه داد: “رزماری زئوس را تأسیس کرد و خواهرش مدیرعامل آنجا است و بسیار بخشنده است.” وی ادعا كرد كه پسر عموی اسد بیجی امضای خود را امضا كرده است ، در حالی كه پسر عموی او اسد بیجی و اسدابی در این زمان حضور ندارند. خود رستمی استاد فرایند بود و از آن زمان مشاوره انجام شده است.

در پی اظهارات دادستان ، قاضی خطاب به متهم رزماری گفت و گفت برای پاسخ به سؤالات باید در ایستگاه حاضر شود.

متهم رستمی اظهار داشت: من هیچ حساب ارزی در بانک مسکن ندارم و از سال 1993 در آنجا نبودم.

دادستان گفت: شما شماره حساب خود را در بانک مسکن دارید.

در گفتگو با متهم ، قاضی افزود: شما یک هفته فرصت دارید تا اسناد و مدارک مالی خود را ارائه دهید.

متهم رستمی دوباره موضوع حساب ارزی را در بانک مسکن انکار کرد ، جایی که قاضی مسعودی مقدم به وی گفت: “با این توضیحات ، آیا اسد بیگی تمام اقدامات را انجام داده است؟”

متهم رستمی پاسخ داد: “من یک حساب ارزی شرکت دارم و آنها را می فروشم و در سال 1993 با اسد بیگی همکاری کردم.”

دادستان گفت: “طبق تحقیقات ، وضعیت مالیاتی شما خوب نیست و وضعیت شما به بهشت ​​رفته است.” انکار عمل شماست.

در این مرحله ، قاضی با متهم اسد بیگی صحبت کرد و گفت: “او باید در پاسخگویی به سؤالات باشد.”

اسد بیگی متهم گفت: “متأسفانه ، اعترافات متهم به نظر می رسید كه در هنگام وقوع تمام حوادث یا تعاملهای آنها خوابیده یا غایب بوده اند. وقتی كه حافظ را خریداری كردیم ، مورد حمله قرار گرفتم.” قوی

اسدبیگی گفت: “ما به همراه آقای رستمی به بانک اشتهاد نوین رفتیم و او یک حساب باز کرد.” ما در حال حاضر با رستمی کار می کنیم و او MDF را برای ما وارد می کند. شخصی به نام دوستی مشغول انجام کار رستمی است. مجبورم کار واسطه ای انجام دهم ، اما متاسفم.

اسد بیگی اظهار داشت: “کل کار 380 میلیون دلار و 38 میلیارد دلار حقوق برای یک ماه حقوق هفت تپه است. من از دریافت 38 جریمه مقصر نیستم.” میلیارد دلار برای اخلال در سیستم اقتصادی “.

نماینده دادستان در گفتگو با دادگاه ، به اسدبیگی گفت: “شما پول دولت و ارز را گمراه می کنید و فکر می کنید اشتباه است.” در مورد تعهدات صورت گرفته در بانک اقتصادی جدید به مردم خود یا SeaZ واضح باشید؟

متهم اسدبیگی گفت: “این به من ربطی ندارد.” متعلق به شخصی است که حساب ارزی اش رفت و از آن سود برد.

نماینده دادستان گفت: “رزماری می گوید شما باید ارز دولتی را بپذیرید و وظیفه خود را با اسناد جعلی انجام دهید تا از خود محافظت کنید.”

متهم اسدبیگی گفت: “من می دانم که او با یک بانک اقتصادی جدید همکاری می کند ، اما این ارز برای من نیست و متعلق به همان شرکت است.”

قاضی در گفتگو با اسدبیگی گفت: ارز را گرفته اید؟

اسدبیگی پاسخ داد: من هیچ ارزی دریافت نکرده ام و هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده ام و هیچ بهانه ای ندارم.

قاضی در گفتگو با متهم اسدبیگی گفت: “آیا حساب بانکی آقای رستمی را در بانک ماسکان برای وی باز کردید؟”

اسدبیگی پاسخ داد: نه.

اسدبیگی ، نماینده دادستان گفت: “کالزاده نامه ای ارسال خواهد کرد که می گوید سوئیفت دریای زئوس را به یک شرکت خارجی تبدیل می کند.” سؤال اینجاست که چرا کهلزاده نامه تغییر نام ذینفع را نوشت.

متهم اسدبیگی از دادن جواب قطعی خودداری کرد.

نماینده دادستان دوباره از متهم آدا بگیو خواست تا توضیح دهد كه چرا آقای كورنلیوس برای شما نوشت.

متهم اسدبیگی پاسخ داد: من نماینده بانک اکتساد نوین هستم. این نامه باید بررسی شود ، من اطلاعات بیشتری در این مورد ندارم.

قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: موقعیت شما در این پرونده چیست؟

متهم اسدبیگی پاسخ داد: من مأمور هستم.

پس از جلسه دادگاه ، متهم خلیل زادت ایستاد و گفت: “آدا باکیکی از 50،000 دلار آقای واسیله مطلع شده است. من اسدبیگی را در این باره آگاه کردم ، اما وی گفت: “کاری نکنید.”

Tavisley ، یکی دیگر از متهمان این پرونده ، ادامه داد: “وقتی اسناد 20 میلیون یورویی را دیدم ، از نحوه امضای این راه حل و دستور مدیرعامل بانک تعجب کردم.” انجام شده توسط مدیر شعبه. من تنها کسی بودم که این حادثه را گزارش کردم. اسناد حمل را چک کردم و فهمیدم که آنها جعلی هستند. کهلزاده از اسناد جعلی خبر داشت.

ចៅក្រមបានស្នើសុំជនជាប់ចោទឈ្មោះតាវ៉ាសូលីឱ្យពន្យល់ពីការបំភ្លេចចោលវិក័យប័ត្រនៃការដើរ។

ចុងចោទ Tavassoli បានឆ្លើយតបថា៖ ឯកសារនោះគឺ Photoshop ។ វិញ្ញាបនបត្រដើមគឺជាការស្កេន។ ក្រោយមកខ្ញុំបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Asadbeigi មានទីតាំងនៅការិយាល័យរបស់គាត់។

នៅចុងបញ្ចប់នៃសវនាការរបស់តុលាការនេះចៅក្រមបានប្រកាសបញ្ចប់សម័យប្រជុំរបស់តុលាការនិងប្រកាសបន្តរឿងក្ដីនេះនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១១ វេលាម៉ោង ៩ ៈ ០០ ព្រឹក។

انتهای پیام