اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی اعلام شد.
به گفته وزارت اقتصادی و دارایی این برنامه در اجرای ماده 5 تنظیم کننده اجرایی قانون حاکم ضد ساخته برای ایجاد جمهوری اسلامی ریسک ملی خطر 4-5 سازماندهی شده است.
برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با بررسی مقامات بین المللی و راهنمایی مقامات بین المللی با استفاده از مقایسه کشورهای موجود و ظرفیت آژانس های مربوطه طراحی شده است.
هادی کانیا – مرکز اصلی اطلاعات مالی – در اعلام برنامه ها فعالیت ها نقش مهمی در ارتقاء شهرت و قابلیت اطمینان سیستم پولی و بین المللی کشور در جامعه ملی و بین المللی در جامعه ملی و بین المللی ایجاد کرد.
وی از کسانی که در مرتبه دوم و دوم بودند خواستار تنظیم لازم برای اجرای اقدامات لازم و گزارش اقدامات انجام شده به مرکز اطلاعات مالی با اسناد لازم شدند.
خانی همچنین از راه اندازی مدیریت و مدیریت برنامه ریزی برنامه های اقدام و کنترل برای تنظیم اقدامات اقدام از جمله “برنامه عمل عملیاتی” و کارگروه مرتبط با همکاری های اتحادیه و همبستگی خبر داد.
براساس این برنامه با توجه به نوع تهدید و خسارت پولشویی و وظیفه قانونی و اجرای وظایف حقوقی و اجرای وظایف حقوقی و ضمنی وظایف قانونی و اجرای وظایف قانونی و اجرای قانون. بانک اطلاعاتی آمار باید تقویت شود.
مأمور Spydiver مالی به ماده 5 مفاد اجرای اجرای اجرای نیرو و اجرای برنامه اقدام و دفتر رهبر ارشد و عدم موفقیت اشاره کرد.
پایان پیام